Panama Bankai, banku paslaptimis ir Užsienines banko Saskaitos

Panama banku paslapties istatymus buvo išbandytas daug kartu ir anksciau, ir visada išlaike privatumo testa. Panamos yra unikalus, nes korporacijoms gali buti registruojami anonimiškai pareikštiniu akciju forma, šiu bendroviu gali tureti banko saskaitas, leidžiancias dideli finansini privatuma.

Tokioms korporacijoms yra sunku išsiaiškinti tikraja savininkas, nes, kai nuosavybe yra perduodama ne pardavimo dokumentai turi buti saugomi ar registruojami. Asmuo, kuris fiziškai turi pažymejimus akc
Žinoma turi buti kažkas kaip bendroves banko saskaitas, pasirašiusiu, bet per kiekviena korporacija gali buti daugiau nei vienas žmogus su parašu. Budama pasirašanciojo asmens saskaitos nera irodymas, kad pelno lešu savo lešu.

Techniniu požiuriu, banko saskaitos savininkas yra korporacija, o ne su pasirašiusiuju privilegiju žmoniu. Banko paslaptis, kuria suteikia teise Panama yra tai, ka daro užsienieciu i Panama steigti savo korporacijas ir banko saskaitu.

Leidžia priimti pažvelgti i kai kuriuos šiu istatymu:

Dekreto 74 straipsnyje 238, tai taip bankininkystes Komisija Panamos negali atlikti tyrima del asmenines bankininkystes klientu. Taip pat, jei jis atskleidžia informacija per iprastines operacijas, jie neturi teises atskleisti šia informacija bet kuris asmuo ar institucija. Jie gali tik tada, jeigu jie i teisma Darbotvarkes iki Panamos teismas. Pažeidejai šio istatymo taikomos kitos teises aktu taiko baudas arba laisves atemimo laika kaltoji šalis.

238 dekretu kabinetas 65 straipsnis reglamentuoja, kokiu budu nacionalines bankininkystes Komisija gali gauti prieiga prie banko informacija ir dokumentus. Istatymas numato, kad jie gali tik patikrinti banku bendras knygos ir kad jie negali išskirti atskiras banko saskaitas. Šis istatymas apima ir indelius ir vertybinius popierius i banka, ir tai gali buti pažeista teismo nutarti.

170 straipsnis nurodo, kad bet kuris prieiga prie konfidencialios banko informacija, arba okupacijos ar veiksmo, kad naudoja šia informacija be dalyvaujanciu šaliu sutikima, taip, kad sukelia nors žala, jie gali buti baudžiamas ir gali buti ikalintas. Šis sakinys gali buti bet kurioje iš dešimties menesiu iki dveju metu, ji gali buti pinigines baudos, ir jie taip pat bus draudžiama užsiimti savo profesija del dveju metu laikotarpio.

Nepriklausomai nuo to, kur bankas šiandien Yra trys priežastys, kurios gali sukelti jusu banko paslaptis pažeidžiami. Šios trys priežastys sunkus nusikalstama veikla, kaip antai terorizmo finansavimui, pinigu plovimu ir narkotiku kontrabanda.

Panamos mokesciu vengimo nera laikoma rimtu nusikaltimu. Nera Panama teismas, kuris leis jusu banko paslaptis yra pažeidžiamos del mokesciu, susijusiu pažeidimu, jeigu byla yra pareikštas, kurie gali irodyti šiu pinigu taip pat dalyvavo su sunkiais nusikaltimais.

Panama yra abipuses teisines pagalbos sutarties nare. Iš po 911 pasaulio dabar reikalaujama, kad visoms šalims, tranzito lešu ir iš Jungtiniu Amerikos Valstiju turi buti šios Sutarties dalis. Kai analizuoti šios sutarties ji nekelia gresmes bet visiškai konfidencialiai istatymu nustatyta ketvirtojoje Panamos.

Toliau Sutarties pagrindai. Tyrimas gali buti atliktas tik, jeigu nusikalstama veika, kuri turi buti ištirti, yra abieju šaliu nusikalstamumu. Jei šalies nori informacija jie turi irodyti, kad jie nera kitu alternatyviu budas gauti tai, ir jie taip pat turi parodyti, kad jie negali eiti ketvirta su teisiniu veiksmu be informacija. Kai informacijos prašoma ji turi buti konkretus. Jie gali buti ne tik žvejybos informacija.

Jos taip pat turi pirma baudžiamoji byla savo teismu sistema nacionaliniu lygmeniu, kuri užtikrina, kad smulkesni netaikomos pagal sutarti. Jei kita valstybe atitinka visas salygas, kad prašymas yra stumiamas per diplomatinius kanalus ir tada Panama turi apsvarstyti prašyma pateikti informacija.

Panama vertina savo bankines paslapties istatymus ir jos gali paprašyti pateikti daugiau informacijos prieš pertrauka istatymu jie turi tokia pagarba. Tai nera neiprasta, kad Panama neigia informacija prašymu, nes jie turi jaustis reikalas rimtas ju pabaigos pareikšti ieškini asmeniui. Jie leido paneigti bet pareikalauti, kad atitinka pirmiau gaires.

Panama nera jokios formos arba formos irašytas dalyvauti bet kokioje mokesciu sutartis. Jie taip pat nepripažista, su mokesciais susijusios tyrimus baudžiamosiose situacijose. Panamos nebus atskleisti asmenine informacija užsienio imones mokesciu klausimais, jei oficialus bylinejimasi teisme Panamos teismas ir teisejas pritaria šiam prašymui. Ši suteikiama tik už sunkius nusikaltimus. Mokesciu vengimo budas yra laikomas civilines bylos Panamos. Panamos turite rimto nusikaltimo rizikos savo finansini privatuma.